INSTALL

Anti-Money Laundering Policy

Individual Account Opening Document Requirements

In accordance with the Seychelles Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act 2020 we are required to verify your identity prior to opening a trading account.

При идентификации и обработке полученных документов действует рейтинговая система, в рамках которой клиенту для успешного прохождения процедуры верификации требуется набрать по меньшей мере 100 баллов. Все виды получаемых Компанией документов делятся на две группы: первичные и вторичные. За каждый первичный документ клиент получает 70 баллов, за каждый вторичный – 30.

Удостоверение личности (первичный документ): 70 баллов

В качестве удостоверения личности могут быть представлены следующие документы:

  • действующий внутренний или заграничный паспорт;
  • удостоверение, выданное государственным органом (например, водительское удостоверение);
  • действующая ID-карта.

На удостоверении личности должны быть четко указаны ФИО и дата рождения. В случае если копия удостоверения личности заверена нотариально, такой документ эквивалентен 100 баллам.

Удостоверение адреса проживания или регистрации (вторичный документ): 30 баллов

В качестве удостоверения адреса могут быть представлены следующие документы:

  • счет за коммунальные услуги (газ, телефон, электроснабжение);
  • выписка по банковскому счету или банковской карте;
  • документ, выданный государственной налоговой инспекцией или службой;
  • свидетельство о получении гражданства/подданства.

Удостоверение адреса проживания или регистрации должно быть выдано не ранее чем за 180 дней до момента его рассмотрения. На документе должны быть четко указаны ФИО, полный адрес (указание абонентского ящика не допускается) и вид предоставляемой услуги с указанием уплаченной или полученной суммы.

Общее число баллов: 100

Компания вправе запросить официальный перевод документа, в случае если язык документа отличен от английского.

Corporate Account Opening Document Requirements

In accordance with Anti-money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act 2020, we are required to verify information about your company prior to opening a corporate trading account for you. To ensure that your account is approved please submit the following:

Legal Person documentation:
  1. Certificate of Incorporation/Registration;
  2. Articles of Association/Memorandum;
  3. Certificate Directors and all Shareholders/Members/Partners including the percentage of their ownership;
  4. A proof of company’s registered address not older than 180 days / as well as principal place of business (Utility bill);
  5. A resolution of the board of directors of the legal person for the opening of the account and granting authority to those who will operate it; and
  6. LEI number.

Officers and persons with significant control:

Documents and data for the verification of the identity of:

  1. The persons that are authorised by the legal person to operate the account
  2. Registered shareholders/beneficial owner/s of the legal person
  3. Directors
    • A valid photo ID (National ID or Passport)
    • A proof of residence (Utility Bill, Bank Statement), not older than 90 days

In the case of a legal person whose direct/immediate and principal shareholder is another legal person, registered in the Republic or abroad, the Company verifies the ownership structure and the identity of the natural persons who are the beneficial owners and/or control the other legal person.

Contact Us

We are here 24hrs a day Monday to Sunday.
Help Centre Email Us

Порядок вывода средств

В рамках настоящего Регламента в отношении борьбы с отмыванием денег клиент компании IC Markets Global имеет право на вывод средств только на первоначальный источник таких средств.

  • При выводе средств клиенты IC Markets Global обязуются указывать достоверные сведения в запросах на вывод средств.
  • Все запросы на вывод средств рассматриваются и обрабатываются IC Markets Global. В частности, отдел по работе со счетами Компании сверяет баланс счета и отслеживает наличие каких-либо ограничений, после чего выносит решение и, в случае если решение является положительным, ожидает ответа от отдела контроля.
  • Отдел по работе со счетами IC Markets Global также контролирует, что вывод средств будет производиться только тем же способом, с помощью которого средства были внесены, и только на имя вносителя. Наконец, данный отдел проверяет все запросы на предмет возможности какой-либо подозрительной или мошеннической деятельности.
  • Средства направляются клиенту после вынесения положительного решения отделом по работе со счетами.
  • В случае если Компания обнаруживает возможность подозрительной деятельности, запрос на вывод средств переводится в режим ожидания, после чего начинается расследования со стороны руководства компании IC Markets Global.
  • Руководство при участии отдела контроля принимает решение о необходимости принятия дальнейших мер и связи с правоохранительными органами либо об отсутствии такой необходимости.

Дополнительные сведения относительно Регламента в отношении борьбы с отмыванием денег

В рамках настоящего Регламента в отношении борьбы с отмыванием денег клиент компании IC Markets Global имеет право на вывод средств только на первоначальный источник таких средств.

  • Компания осуществляет наблюдение за транзакциями, инициированными в банках, находящихся в странах, отличных от страны проживания держателя счета.
  • Компания принимает решения на основании правил и регламентов, выработанных Группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
  • Компания IC Markets Global ни при каких обстоятельствах не принимает платежи наличными и не выплачивает наличные деньги.
  • IC Markets Global does not accept third-party deposits of any kind.
  • IC Markets Global matches each deposit to the account name on file for that customer.
  • Компания IC Markets Global оставляет за собой право отказать в проведении операции на любом этапе, в случае если, по мнению компании, операция связана каким-либо образом с отмыванием денег или преступной деятельностью. В соответствии с международным законодательством, Компания вправе не уведомлять клиента о том, что деятельность данного клиента расценивается как подозрительная и соответствующие сведения направляются в правоохранительные органы.

Порядок открытия счета

Перед открытием счета Компания обязуется провести процедуру идентификации и верификации личности потенциального клиента, характера его деятельности, источника дохода и целей инвестирования.

Запрет на обслуживание клиентов из определенных стран и территорий

Правила и регламенты Компании с одной стороны и законодательные нормы некоторых стран с другой стороны запрещают IC Markets Global обслуживать клиентов из следующих стран и территорий:

  • Abkhazia (the Republic of Abkhazia)
  • Afghanistan
  • American Samoa
  • Angola
  • Cambodia
  • Central African Republic
  • Chatham Island (New Zealand)
  • Congo
  • Congo - Brazzaville
  • Congo - Kinshasa
  • Cook Islands
  • Cuba
  • Cuba (Guantanamo Bay)
  • Diego Garcia
  • Gambia
  • Guam
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Iran (Islamic Republic of)
  • Iraq
  • Israel
  • Korea (Democratic Peoples Republic of)
  • Kyrgyzstan
  • Lebanon
  • Libya
  • Mali
  • Martinique
  • Mayotte
  • Myanmar
  • New Caledonia
  • New Zealand
  • Niue
  • Northern Mariana Islands
  • Puerto Rico
  • Reunion
  • Saint Barthélemy
  • Saint Martin
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Senegal
  • Sierra Leone
  • Somalia
  • South Sudan
  • Sudan
  • Syrian Arab Republic
  • Tokelau
  • U.S. Virgin Islands
  • United States of America
  • Wake Island
  • Wallis and Futuna
  • Yemen
  • Zanzibar
  • Zimbabwe
Trustpilot
Открыть счет 24/7 Support