INSTALL

Anti-Money Laundering Policy

Individual Account Opening Document Requirements

In accordance with the Seychelles Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act 2020 we are required to verify your identity prior to opening a trading account.

เรามีความจำเป็นที่จะต้องจัดเก็บข้อมูลบัตรประจำตัวเป็นจำนวนขั้นต่ำ 100 คะแนน โดยที่บัตรประจำตัวหลักแต่ละรูปแบบจะคิดเป็นคะแนน 70 คะแนน ส่วนบัตรประจำตัวรองแต่ละรูปแบบจะคิดเป็น 30 คะแนน ซึ่งคะแนนรวมจะต้องเท่ากับหรือมากกว่า 100 คะแนน

บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่าย (หลัก) = 70 คะแนนต่อหนึ่งใบ

บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายดังต่อไปนี้สามารถใช้ได้:

  • หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
  • บัตรประจำตัวที่ออกโดยทางราชการ เช่น ใบอนุญาตขับขี่รถ หรือบัตรประจำตัวของรัฐ
  • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายจะต้องแสดงชื่อเต็มพร้อมวันเดือนปีเกิด ถ้าหากบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายของคุณได้รับการรับรอง บัตรประจำตัวนี้จะได้รับคะแนนเพิ่ม 30 คะแนน (รวมเป็น 100 คะแนน)

เอกสารแสดงที่อยู่ (รอง) = 30 คะแนนต่อหนึ่งใบ

เอกสารแสดงที่อยู่ดังต่อไปนี้สามารถใช้ได้:

  • บิลค่าสาธารณูปโภค (โทรศัพท์, ก๊าซ, ไฟฟ้า)
  • รายการเดินบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต
  • เอกสารทางภาษีที่ออกโดยรัฐบาล
  • ใบแสดงความเป็นพลเมือง

เอกสารแสดงที่อยู่จะต้องเป็นปัจจุบันและมีอายุไม่เกิน 180 วัน มีการแสดงตัวเอกสารทั้งฉบับ มีการแสดงชื่อและที่อยู่อย่างชัดเจน (ไม่ใช้ตู้ ปณ.) และแสดงการใช้บริการ เช่น จำนวนเงินค้างจ่ายหรือจำนวนเงินที่จ่ายไป

รวม = 100 คะแนน

เราจะต้องสามารถเข้าใจในภาษาที่แสดงอยู่บนบัตรประจำตัวและเอกสารแสดงที่อยู่ของคุณได้ เราอาจร้องขอเอกสารที่เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษพร้อมกับคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ

Corporate Account Opening Document Requirements

In accordance with Anti-money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act 2020, we are required to verify information about your company prior to opening a corporate trading account for you. To ensure that your account is approved please submit the following:

Legal Person documentation:
  1. Certificate of Incorporation/Registration;
  2. Articles of Association/Memorandum;
  3. Certificate Directors and all Shareholders/Members/Partners including the percentage of their ownership;
  4. A proof of company’s registered address not older than 180 days / as well as principal place of business (Utility bill);
  5. A resolution of the board of directors of the legal person for the opening of the account and granting authority to those who will operate it; and
  6. LEI number.

Officers and persons with significant control:

Documents and data for the verification of the identity of:

  1. The persons that are authorised by the legal person to operate the account
  2. Registered shareholders/beneficial owner/s of the legal person
  3. Directors
    • A valid photo ID (National ID or Passport)
    • A proof of residence (Utility Bill, Bank Statement), not older than 90 days

In the case of a legal person whose direct/immediate and principal shareholder is another legal person, registered in the Republic or abroad, the Company verifies the ownership structure and the identity of the natural persons who are the beneficial owners and/or control the other legal person.

Contact Us

We are here 24hrs a day Monday to Sunday.
Help Centre Email Us

ขั้นตอนการถอนเงิน

นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติของ AML ที่ IC Markets Global ซึ่งถูกแสดงไว้ที่ด้านล่างนี้มีโครงสร้างที่ยึดมั่นในแนวทางที่เข้มงวด เพื่อที่จะให้เงินถูกส่งกลับไปยังแหล่งที่มาของเงินและผู้รับเงินคนเดียวกัน

  • ลูกค้าของ IC Markets Global จะต้องกรอกคำขอสำหรับการถอนเงินด้วยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีให้ถูกต้อง
  • คำขอถอนเงินทั้งหมดจะถูกส่งไปยังแผนกบัญชีของ IC Markets Global เพื่อดำเนินการ แผนกบัญชีของเราจะยืนยันยอดเงินคงเหลือในบัญชี รวมถึงตรวจสอบว่าไม่มีข้อจำกัดหรือจำกัดการถอนเงินออกจากบัญชี แล้วจึงทำการอนุมัติคำขอถอนเงิน และรอการอนุมัติสำหรับการปฏิบัติตามกฎ
  • แผนกบัญชีของ IC Markets Global จะตรวจสอบคำขอถอนเงินทั้งหมด ตรวจสอบวิธีการถอนเงินว่าเป็นวิธีเดียวกับช่วงที่ตอนโอนเงินเข้าบัญชีและเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของบัญชีหรือไม่ หลังจากนั้นจะตรวจสอบคำขอถอนเงินกับประวัติการฝากเงินของลูกค้าย้อนหลัง เพืื่อให้แน่ใจว่าไม่มีกิจกรรมที่น่าสงสัย และตรวจสอบบัญชีธนาคารในฐานข้อมูล
  • แผนกบัญชีจะเป็นผู้ดำเนินการคำขอถอนเงินที่ได้รับการอนุมัติ และเงินจะถูกส่งไปยังลูกค้า
  • ในกรณีที่มีกิจกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการถอนเงิน คำขอถอนเงินจะถูกระงับไว้ชั่วคราว และจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดการของ IC Markets Global
  • แผนกจัดการของ IC Markets Global จะทำงานร่วมกับแผนกควบคุมเพื่อดูว่าต้องมีการดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมหรือไม่ และต้องมีการติดต่อผู้ที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลใด ๆ บ้างหรือไม่

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย AML

นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติของ AML ที่ IC Markets Global ซึ่งถูกแสดงไว้ที่ด้านล่างนี้มีโครงสร้างที่ยึดมั่นในแนวทางที่เข้มงวด เพื่อที่จะให้เงินถูกส่งกลับไปยังแหล่งที่มาของเงินและผู้รับเงินคนเดียวกัน

  • IC Markets Global มีการติดตามการฝากเงินเข้าจากบัญชีธนาคารต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือประเทศที่พำนักของเจ้าของบัญชี
  • IC Markets Global มีการดำเนินการตามกรอบของการป้องกันการฟอกเงินที่ได้ถูกกำหนดไว้โดย Financial Action Task Force
  • IC Markets Global ไม่รับฝากเงินเป็นเงินสดหรือการจ่ายเงินเป็นเงินสดไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ก็ตาม
  • IC Markets Global does not accept third-party deposits of any kind.
  • IC Markets Global matches each deposit to the account name on file for that customer.
  • IC Markets Global ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิิเสธการดำเนินการทำธุรกรรมในขั้นตอนใด ๆ ก็ตามที่เชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับการฟอกเงินหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ตามกฎหมายระหว่างประเทศ IC Markets Global ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ลูกค้าได้ทราบ ถ้าหากบริษัทได้มีการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยไปยังผู้ที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลหรือผู้บังคับใช้กฎหมาย

ขั้นตอนการเปิดบัญชี

ก่อนการเปิดบัญชี IC Markets Global จะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ลักษณะของธุรกิจ รายได้ แหล่งที่มาของสินทรัพย์ และวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้าแต่ละท่าน

ประเทศที่ถูกคว่ำบาตร

ถึงแม้ว่าเราจะต้อนรับลูกค้าจากทั่วโลก แต่ข้อจำกัดจากทางรัฐบาลและนโยบายของบริษัทได้ห้ามไม่ให้ IC Markets Global เปิดบัญชีที่มาจากประเทศที่ถูกจำกัด และ/หรือคว่ำบาตรโดย OFAC:

  • Abkhazia (the Republic of Abkhazia)
  • Afghanistan
  • American Samoa
  • Angola
  • Cambodia
  • Central African Republic
  • Chatham Island (New Zealand)
  • Congo
  • Congo - Brazzaville
  • Congo - Kinshasa
  • Cook Islands
  • Cuba
  • Cuba (Guantanamo Bay)
  • Diego Garcia
  • Gambia
  • Guam
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Iran (Islamic Republic of)
  • Iraq
  • Israel
  • Korea (Democratic Peoples Republic of)
  • Kyrgyzstan
  • Lebanon
  • Libya
  • Mali
  • Martinique
  • Mayotte
  • Myanmar
  • New Caledonia
  • New Zealand
  • Niue
  • Northern Mariana Islands
  • Puerto Rico
  • Reunion
  • Saint Barthélemy
  • Saint Martin
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Senegal
  • Sierra Leone
  • Somalia
  • South Sudan
  • Sudan
  • Syrian Arab Republic
  • Tokelau
  • U.S. Virgin Islands
  • United States of America
  • Wake Island
  • Wallis and Futuna
  • Yemen
  • Zanzibar
  • Zimbabwe
Trustpilot
เปิดบัญชี 24/7 Support