INSTALL

Anti-Money Laundering Policy

Individual Account Opening Document Requirements

In accordance with the Seychelles Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act 2020 we are required to verify your identity prior to opening a trading account.

Chúng tôi được yêu cầu thu thập tối thiểu 100 điểm của Giấy tờ chứng minh Danh tính. Mỗi mẫu Giấy tờ chứng minh Danh tính chính chiếm 70 điểm với mỗi Giấy tờ chứng minh Danh tính phụ chiếm 30 điểm. Tổng điểm phải bằng hoặc lớn hơn 100 điểm.

Giấy tờ chứng minh Danh tính Có ảnh (chính) = 70 điểm cho mỗi giấy tờ

Dưới đây là các mẫu giấy tờ chứng minh danh tính có ảnh có thể chấp nhận được:

  • Hộ chiếu hợp lệ
  • Giấy tờ chứng minh Danh tính hợp lệ của Chính phủ, chẳng hạn như Giấy phép Lái xe hoặc Giấy tờ chứng minh Danh tính cấp Bang
  • Chứng minh Nhân dân Hợp lệ

Giấy tờ chứng minh Danh tính Có ảnh phải thể hiện tên đầy đủ và ngày sinh. Nếu Giấy tờ chứng minh Danh tính Có ảnh của bạn được chứng thực hoặc công chứng, cộng thêm 30 điểm (tổng cộng 100 điểm).

Giấy tờ chứng minh Nơi ở (phụ) = 30 điểm cho mỗi giấy tờ

Dưới đây là các mẫu giấy tờ chứng minh nơi ở có ảnh có thể chấp nhận được:

  • Hóa đơn Tiện ích (điện thoại, gas, điện)
  • Bản sao kê Ngân hàng hoặc Thẻ tín dụng
  • Giấy tờ Thuế do Chính phủ Cấp
  • Giấy chứng nhận Công dân

Tất cả giấy tờ chứng minh nơi ở phải cập nhật và không vượt quá 180 ngày, thể hiện toàn bộ giấy tờ, tên và địa chỉ (không chấp nhận hộp thư Bưu điện), và thể hiện việc cung cấp dịch vụ như tiền bị nợ hoặc được thanh toán.

Tổng cộng = 100 điểm

Chúng tôi phải có thể hiểu ngôn ngữ được thể hiện trên Giấy tờ chứng minh Danh tính Có ảnh và Giấy tờ chứng minh Nơi ở của bạn. Chúng tôi có thể yêu cầu các giấy tờ được cung cấp bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh phải có bản dịch tiếng Anh đi kèm.

Corporate Account Opening Document Requirements

In accordance with Anti-money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act 2020, we are required to verify information about your company prior to opening a corporate trading account for you. To ensure that your account is approved please submit the following:

Legal Person documentation:
  1. Certificate of Incorporation/Registration;
  2. Articles of Association/Memorandum;
  3. Certificate Directors and all Shareholders/Members/Partners including the percentage of their ownership;
  4. A proof of company’s registered address not older than 180 days / as well as principal place of business (Utility bill);
  5. A resolution of the board of directors of the legal person for the opening of the account and granting authority to those who will operate it; and
  6. LEI number.

Officers and persons with significant control:

Documents and data for the verification of the identity of:

  1. The persons that are authorised by the legal person to operate the account
  2. Registered shareholders/beneficial owner/s of the legal person
  3. Directors
    • A valid photo ID (National ID or Passport)
    • A proof of residence (Utility Bill, Bank Statement), not older than 90 days

In the case of a legal person whose direct/immediate and principal shareholder is another legal person, registered in the Republic or abroad, the Company verifies the ownership structure and the identity of the natural persons who are the beneficial owners and/or control the other legal person.

Contact Us

We are here 24hrs a day Monday to Sunday.
Help Centre Email Us

Quy trình Rút tiền

Chính sách và quy trình AML tại IC Markets Global được nêu chi tiết bên dưới được cơ cấu theo các chỉ dẫn nghiêm ngặt nhằm đảm bảo rằng tiền được gửi một cách an toàn trở lại nguồn và người thụ hưởng ban đầu.

  • Các khách hàng của IC Markets Global phải điền vào mẫu yêu cầu rút tiền chứa thông tin tài khoản chính xác của họ.
  • Mọi yêu cầu rút tiền đều được gửi tới phòng kế toán của IC Markets Global để xử lý. Phòng kế toán của chúng tôi sẽ xác nhận số dư tài khoản, xác minh rằng không có sự trì hoãn hoặc hạn chế đối với việc rút tiền trên tài khoản, và sau đó phê duyệt yêu cầu rút tiền, chờ phê duyệt tuân thủ.
  • Phòng kế toán của IC Markets Global sẽ xem xét mọi yêu cầu rút tiền, xác minh rằng số tiền ban đầu được rút bằng cùng phương thức nạp tiền và vào chủ tài khoản trên hồ sơ. Phòng kế toán của chúng tôi sẽ đối chiếu yêu cầu rút tiền với lịch sử nạp tiền của khách hàng nhằm đảm bảo rằng không có hoạt động đáng ngờ nào, và xác minh tài khoản ngân hàng trên hồ sơ.
  • Các yêu cầu rút tiền được phê duyệt sẽ được phòng kế toán xử lý và tiền được chuyển cho khách hàng.
  • Trong trường hợp việc rút tiền bị gắn cờ vì hoạt động đáng ngờ, giao dịch rút tiền sẽ bị trì hoãn, chờ nhân viên Quản lý của IC Markets Global điều tra thêm.
  • Bộ phận quản lý của IC Markets Global sẽ làm việc với phòng Tuân thủ để xem liệu có cần thực hiện thêm hành động không và liệu có cần liên hệ với bất kỳ cơ quan quản lý hữu quan nào không.

Chi tiết về Chính sách AML

Chính sách và quy trình AML tại IC Markets Global được nêu chi tiết bên dưới được cơ cấu theo các chỉ dẫn nghiêm ngặt nhằm đảm bảo rằng tiền được gửi một cách an toàn trở lại nguồn và người thụ hưởng ban đầu.

  • IC Markets Global giám sát việc nạp tiền từ các tài khoản ngân hàng khác nhau bên ngoài quốc gia quê hương của chủ tài khoản.
  • IC Markets Global thực hiện các hành động của mình dựa trên khuôn khổ chống rửa tiền do Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính đưa ra.
  • IC Markets Global không chấp nhận khoản nạp bằng tiền mặt và cũng không giải ngân tiền mặt trong bất kỳ trường hợp nào.
  • IC Markets Global does not accept third-party deposits of any kind.
  • IC Markets Global matches each deposit to the account name on file for that customer.
  • IC Markets Global có quyền từ chối xử lý một giao dịch ở bất kỳ giai đoạn nào trong trường hợp công ty cho rằng giao dịch có liên quan theo bất kỳ cách nào tới hoạt động rửa tiền hoặc tội phạm. Theo luật quốc tế, IC Markets Global không có nghĩa vụ phải báo tin cho khách hàng nếu hoạt động đáng ngờ được báo cáo cho bất kỳ cơ quan quản lý hoặc pháp lý tương ứng nào.

Quy trình Mở Tài khoản

Trước khi mở tài khoản, IC Markets Global phải thu thập tài liệu về danh tính, tính chất kinh doanh, thu nhập, nguồn tài sản, nếu áp dụng, và mục tiêu đầu tư của mỗi khách hàng tiềm năng.

Các Quốc gia Bị trừng phạt

Mặc dù chúng tôi chào đón khách hàng từ khắp nơi trên địa cầu, nhưng những hạn chế của chính phủ cùng với các chính sách công ty của chúng tôi ngăn không cho IC Markets Global mở tài khoản bắt nguồn từ các quốc gia bị hạn chế và/hoặc bị OFAC trừng phạt sau đây:

  • Abkhazia (the Republic of Abkhazia)
  • Afghanistan
  • American Samoa
  • Angola
  • Cambodia
  • Central African Republic
  • Chatham Island (New Zealand)
  • Congo
  • Congo - Brazzaville
  • Congo - Kinshasa
  • Cook Islands
  • Cuba
  • Cuba (Guantanamo Bay)
  • Diego Garcia
  • Gambia
  • Guam
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Iran (Islamic Republic of)
  • Iraq
  • Israel
  • Korea (Democratic Peoples Republic of)
  • Kyrgyzstan
  • Lebanon
  • Libya
  • Mali
  • Martinique
  • Mayotte
  • Myanmar
  • New Caledonia
  • New Zealand
  • Niue
  • Northern Mariana Islands
  • Puerto Rico
  • Reunion
  • Saint Barthélemy
  • Saint Martin
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Senegal
  • Sierra Leone
  • Somalia
  • South Sudan
  • Sudan
  • Syrian Arab Republic
  • Tokelau
  • U.S. Virgin Islands
  • United States of America
  • Wake Island
  • Wallis and Futuna
  • Yemen
  • Zanzibar
  • Zimbabwe
Trustpilot
Mở Tài khoản 24/7 Support