Individual Account Opening Document Requirements
In accordance with the Seychelles Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act 2020 we are required to verify your identity prior to opening a trading account.
وبموجب اللوائح السارية، يتوجب علينا جمع 100 نقطة على الأقل لتأكيد الهوية. تعطي كل وثيقة من وثائق الهوية الأساسية 70 نقطة، فيما تعطي كل وثيقة ثانوية 30 نقطة. يجب أن يساوي مجموع النقاط 100 نقطة فأكثر.
بطاقة الهوية التي تحمل صورتك الشخصية (أساسية) = 70 نقطة لكل وثيقة
وفيما يلي الأشكال المقبولة لوثائق تعريف الهوية:
- جواز سفر ساري
- بطاقة حكومية سارية، مثل رخصة القيادة أو بطاقة الهوية الحكومية
- بطاقة هوية وطنية سارية
يجب أن تُظهر بطاقة الهوية التي تحمل صورتك الشخصية الاسم بالكامل وتاريخ الميلاد. وإذا كانت بطاقة الهوية موثقة أو مصدق عليها من جهة رسمية، يتم إضافة 30 نقطة (بإجمالي 100 نقطة).
إثبات محل الإقامة (وثيقة ثانوية) = 30 نقطة لكل وثيقة
فيما يلي الأشكال المقبولة من وثائق إثبات محل الإقامة :
- فاتورة مرافق عامة (الهاتف، الغاز، الكهرباء)
- كشف حساب مصرفي أو بطاقة ائتمانية
- خطاب صادر من سلطة الضرائب الحكومية
- شهادة إثبات الجنسية
يجب أن تكون جميع وثائق إثبات محل الإقامة حديثة، ولا يزيد تاريخ إصدارها عن 180 يوم. كما يشترط أن تُظهر الصورة المرفقة تفاصيل الوثيقة بأكملها وتبين بوضوح الاسم والعنوان (وليس الصندوق البريدي)، وأيضاً بعض تفاصيل الخدمة مثل المبلغ المستحق أو المدفوع.
الإجمالي = 100 نقطة
يجب أن تكون لغة بطاقة الهوية أو إثبات محل الإقامة مفهومة بالنسبة لنا. ولهذا قد نطلب إرفاق ترجمة للوثائق المقدمة بلغة غير الإنجليزية إلى الإنجليزية.
Corporate Account Opening Document Requirements
In accordance with Anti-money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act 2020, we are required to verify information about your company prior to opening a corporate trading account for you. To ensure that your account is approved please submit the following:
Legal Person documentation:- Certificate of Incorporation/Registration;
- Articles of Association/Memorandum;
- Certificate Directors and all Shareholders/Members/Partners including the percentage of their ownership;
- A proof of company’s registered address not older than 180 days / as well as principal place of business (Utility bill);
- A resolution of the board of directors of the legal person for the opening of the account and granting authority to those who will operate it; and
- LEI number.
Officers and persons with significant control:
Documents and data for the verification of the identity of:
- The persons that are authorised by the legal person to operate the account
- Registered shareholders/beneficial owner/s of the legal person
- Directors
- A valid photo ID (National ID or Passport)
- A proof of residence (Utility Bill, Bank Statement), not older than 90 days
In the case of a legal person whose direct/immediate and principal shareholder is another legal person, registered in the Republic or abroad, the Company verifies the ownership structure and the identity of the natural persons who are the beneficial owners and/or control the other legal person.
Contact Us
We are here 24hrs a day Monday to Sunday.
إجراءات سحب الأموال
قامت IC Markets Global بإعداد إجراءات وسياسة مكافحة غسيل الأموال، والموضحة بالتفصيل أدناه، استناداً إلى مجموعة من التوجيهات الصارمة، والتي تهدف إلى ضمان إرسال الأموال بمنتهى الأمان إلى نفس المستفيد والمصدر الأصلي للأموال.
- يتعين على عملاء IC Markets Global تعبئة طلب السحب، والذي يجب أن يتضمن معلومات الحساب الصحيحة.
- يتم إرسال جميع طلبات السحب إلى قسم الحسابات في IC Markets Global، والذي يتولى مهمة معالجتها وفق القواعد المتبعة. يقوم فريق الحسابات بتأكيد رصيد الحساب، والتحقق من عدم وجود أي استقطاعات أو قيود على السحب في الحساب المعني، وبناءً عليه يتم اعتماد طلب السحب، وبعدها يصبح جاهزاً للصرف بعد الحصول على موافقة نهائية من قسم الامتثال.
- يتولى قسم الحسابات لدى IC Markets Global مراجعة جميع طلبات السحب، والتأكد من أن سحب الأموال سيتم بنفس الطريقة المستخدمة في الإيداع، ولأمر صاحب الحساب المسجل لدينا. يقوم فريق الحسابات بفحص طلب السحب ومقارنته بسجل إيداعات العميل للتأكد من عدم وجود أي أنشطة مشبوهة، والتحقق من أن السحب سيتم إلى الحساب المصرفي المسجل طرفنا.
- يقوم قسم الحسابات بمعالجة الطلبات التي تمت الموافقة عليها وإرسال الأموال إلى العميل.
- في حال الإبلاغ عن طلب سحب معين بسبب وجود أنشطة مشبوهة، يتم تعليق إجراءات السحب لإجراء مزيد من التحقيقات بواسطة الفريق الإداري المختص في IC Markets Global.
- في هذه الحالة تتعاون إدارة IC Markets Global مع مسئولي قسم الامتثال لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراء معين، أو إبلاغ السلطة الرقابية المعنية.
تفاصيل سياسة مكافحة غسيل الأموال
قامت IC Markets Global بإعداد إجراءات وسياسة مكافحة غسيل الأموال، والموضحة بالتفصيل أدناه، استناداً إلى مجموعة من التوجيهات الصارمة، والتي تهدف إلى ضمان إرسال الأموال بمنتهى الأمان إلى نفس المستفيد والمصدر الأصلي للأموال.
- تراقب IC Markets Global عمليات التمويل التي تتم من حسابات مصرفية متعددة تقع خارج البلد الذي يقيم فيه صاحب الحساب.
- تضطلع IC Markets Global بهذه الإجراءات وفق الإطار القانوني لمكافحة غسيل الأموال والذي تم وضعه بواسطة فريق العمل الدولي لمكافحة غسيل الأموال.
- IC لا تقبل IC Markets Global أي إيداعات أو مسحوبات نقدية تحت أي ظرف من الظروف.
- IC Markets Global does not accept third-party deposits of any kind.
- IC Markets Global matches each deposit to the account name on file for that customer.
- تحتفظ IC Markets Global بالحق في رفض معالجة أي معاملة في أي مرحلة، متى اعتقدت بأن هذه المعاملة ترتبط بأي شكل من الأشكال بنشاط إجرامي، أو عمليات غسيل للأموال. ووفقاً للقانون الدولي، لا تعتبر IC Markets Global ملزمة بإخطار العميل في حالة الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى أي سلطة قانونية أو تنظيمية.
إجراءات فتح الحساب
ستقوم IC Markets Global قبل فتح الحساب بتوثيق التفاصيل الخاصة بكل عميل محتمل، بما في ذلك الهوية، طبيعة النشاط التجاري، الدخل، مصدر الأصول، إن وجدت، والأهداف الاستثمارية.
البلدان المحظورة
ترحب الشركة بالعملاء من جميع أنحاء العالم، إلا أن سياسات الشركة وبعض القيود الحكومية تحظر على IC Markets Global فتح حسابات للعملاء من البلدان المحظورة و/أو المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية بحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية:
- Abkhazia (the Republic of Abkhazia)
- Afghanistan
- American Samoa
- Angola
- Cambodia
- Central African Republic
- Chatham Island (New Zealand)
- Congo
- Congo - Brazzaville
- Congo - Kinshasa
- Cook Islands
- Cuba
- Cuba (Guantanamo Bay)
- Diego Garcia
- Gambia
- Guam
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Iran (Islamic Republic of)
- Iraq
- Israel
- Korea (Democratic Peoples Republic of)
- Kyrgyzstan
- Lebanon
- Libya
- Mali
- Martinique
- Mayotte
- Myanmar
- New Caledonia
- New Zealand
- Niue
- Northern Mariana Islands
- Puerto Rico
- Reunion
- Saint Barthélemy
- Saint Martin
- Saint Pierre and Miquelon
- Senegal
- Sierra Leone
- Somalia
- South Sudan
- Sudan
- Syrian Arab Republic
- Tokelau
- U.S. Virgin Islands
- United States of America
- Wake Island
- Wallis and Futuna
- Yemen
- Zanzibar
- Zimbabwe
24/7 Support